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攀钢集团钒钛资源股份有限公司召开2019年股东大会

2020-05-15 来源:攀钢集团

大会现场

攀钢集团钒钛资源股份有限公司召开2019年股东大会

“攀钢钒钛”2019年度股东大会

5月14日下午,攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“股份公司”)2019年股东大会现场会议在攀钢南山宾馆会议中心多功能厅召开。鞍钢集团党委常委、副总经理,攀钢党委书记、董事长,股份公司董事长段向东因参加其他重要公务活动不能出席并主持会议。经全体董事共同推举,由攀钢党委常委、副总经理,股份公司董事杨秀亮主持会议。股份公司部分董事、监事、高管共13人出席会议。

出席本次会议的股东(含股东代理人)共计129人,代表有表决权的股份数为5,104,995,748股,占股份公司总股本的59.4313%。会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及股份公司章程规定。

现场投票

攀钢集团钒钛资源股份有限公司召开2019年股东大会

出席本次会议的股东(含股东代理人),采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下十一项议案:

1) 《2019年度董事会工作报告》

2) 《2019年度监事会工作报告》

3) 《2019年度财务决算报告》

4) 《2020年度财务预算报告》

5) 《2019年度利润分配预案》

6) 《2019年年度报告和年度报告摘要》

7) 《2020年度投资方案(草案)》

8) 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

9) 《关于确定独立董事津贴的议案》

10) 《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》

11) 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

登记参加会议的股东、媒体记者及北京康达(成都)律师事务所两名见证律师,股份公司机关部室人员出席现场会议。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司召开2019年股东大会

胡毅 黄宝杏/文 何仁江/图

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