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攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

2019-04-12 来源:攀钢集团

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“攀钢钒钛”或“公司”)将以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会,现将相关事宜通知如下:

一、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

二、现场会议时间:2019年4月18日(星期四)14:30。

三、现场会议地点:攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅。

四、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年4月18日9:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月17日15:00~4月18日15:00期间的任意时间(网络投票具体操作详见公司于2019年3月26日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》,公告编号:2019-09,公告链接:http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000629&announcementId=1205936718&announcementTime=2019-03-26)。

五、审议议案:

(一)《2018年度董事会报告》;

(二)《2018年度监事会报告》;

(三)《2018年度财务决算报告》;

(四)《2019年度财务预算报告》;

(五)《2018年度利润分配预案》;

(六)《2018年年度报告和年度报告摘要》;

(七)《2019年度投资方案(草案)》;

(八)《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

六、出席会议股东资格:截止2019年4月11日下午收市后持有攀钢钒钛股票的股东可以选择网络投票或现场投票中的任一方式参加投票。

七、出席现场会议登记:拟参加现场会议的股东,需提前进行参会登记,股东可以通过电话办理,也可以持身份证或股东账户卡到公司办公地点办理,登记时间为2019年4月15日至4月16日的9:00~11:30、14:00~16:30。登记联系电话为0812-3385366,现场登记地址为攀钢文化广场攀钢集团钒钛资源股份有限公司4楼董事会办公室。

八、股东可以亲自出席现场会议,也可以以书面形式委托代理人出席会议行使表决权,该股东代理人不必是本公司股东。

九、请参加现场会议的股东和代理人提前30分钟到会场签到,领取表决票。签到时,股东本人须出示身份证;股东代理人须出示本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和委托人亲笔签名或盖章的授权委托书。授权委托书格式请参照上述《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-09)附件2。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

二〇一九年四月十二日

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