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四川成功破获首起婚恋类电信诈骗案 帮宜宾女教师止付129万元
更新时间:2018-10-12  来源:四川在线

(记者 王玥 摄影报道)2018年3月2日,张燕(化名)匆匆走进宜宾市南溪区公安分局刑侦大队,一句“警官,我被骗了,请你们帮帮我”的求助,让宜宾公安多警联动、全力攻坚,成功侦破由公安部督办的 “3.04”宜宾特大电信诈骗案,该案是四川省成功破获的首起婚恋类电信诈骗案,抓获嫌疑人26人(含3名外籍犯罪嫌疑人),冻结涉案资金430万元,全国并案6起,串案35起,涉案总金额达1000余万元。

“秋风”专项行动开展至今,宜宾市公安局南溪区分局立案侦办九类涉恶案件28起、涉恶团伙2个、涉恶集团1个,成功打掉跨区域系列入户盗窃团伙1个。

未曾谋面的跨国网恋 离异女教师被骗百万

张燕是南溪区某学校的一名教师,去年6月15日,她在微信上接到一自称 ‘Paul’的“男子”添加好友的邀请,通过验证后,Paul自称是美国加利福利亚奥克斯纳德市人,现在迪拜经商。随后的20多天,经过频繁的交流,两人的关系急剧升温,最终发展成了“恋人”关系。

两人关系正式确定后没过多久,Paul就分别以生病住院、工伤赔偿、生意经营等为由开始频频向张燕请求“经济支援”。想着远方的“恋人”正在困境中苦闷无助,张燕没有作太多的思考,一次一次有求必应地将卡里的钱转到Paul提供的10多个银行账户,很快,张燕在银行里存了多年的积蓄见了底,但是Paul的“生意”似乎并没有好转的迹象,无奈之下,张燕为“爱情”选择了向亲朋好友借钱继续帮助网络那端的“男友”……直到后来被闺蜜一语点醒。

据张燕回忆,Paul第一次向她借钱时,声称在迪拜谈生意时因为饮食不习惯而入院,其银行卡被护士拿去付款时锁定了账号,“当时他向我借了几千元,我想着钱也不多,能帮忙就帮一下吧。”张燕说自从离婚后,自己变得非常封闭,不爱与人交流,“诈骗人员也正是利用这一特点,攻击我们的心理,让我们对美好的事情产生向往才会一次次被骗,今后大家遇到此类事情不要封闭自己,多和亲朋好友商量。”

据警方统计,从2017年7月13日至2018年1月25日,Paul一共诈骗了张燕人民币共计168万余元,其中包括转到5个马来西亚账户的11.32万美元,和转到9个国内银行账户的96.65万人民币。截止3月10日,警方成功紧急止付129万余元。

跨境诈骗难点多 警方拨开层层伪装锁定嫌犯

该案作为宜宾警方有记录以来单笔被骗金额最大的电信诈骗案,引起了各级领导的高度重视,公安机关抽调多警种精干警力成立专案组,同步上案、合成作战。专案组针对跨境案件破案难、抓捕难、取证难、审讯难等突出问题,运用“大数据”+“互联网”的关联思维,紧盯涉案电讯流和资金流,收集汇聚数据,深度分析研判。

“每年全国发生的婚恋诈骗案件有很多,这类案件涉案人员多,锁定难、抓捕难、审讯难。”宜宾市公安局南溪区分局党委委员、副局长邓永锋说,专案组立下了“誓不破案不收兵”的誓言,并对电诈案件资金流、电讯流分析研判,5个小组不断深入广东、北京、内蒙、辽宁等地查清涉案人员身份和居住地点。

“通过对这次诈骗案件以及35起串案的分析,犯罪分子会选择有知识、有文化、有品位的丧偶、离异中青年妇女进行诈骗。”宜宾市公安局南溪区分局刑侦大队大队长邓安村说,该案中的女教师会英文,方便沟通,并且有一定的经济基础。同时,邓安村还指出了该案的难点所在:“该案洗钱手法和以往电信诈骗案不同,他们在合法经营外贸交易过程洗钱,以掩盖非法犯罪行为,给警方锁定犯罪嫌疑人带来了很大的难度。”

四川公安严打电信网络诈骗 截止9月共破案2627起

为进一步推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作,有效遏制此类违法犯罪活动发展蔓延趋势,切实维护群众财产安全和切身利益,按照公安部统一部署和安排,自今年以来,四川省公安厅组织全省公安机关继续开展严打电信网络诈骗犯罪专项行动,助推打击治理工作取得新突破、新进展、新成效。

截止9月底,全省公安机关共破案2627起,同比上升16.29%,抓获嫌疑人1572人,同比上升11.57%,缴获“伪基站”设备22套,“黑广播”设备245套。特别是为了将此项工作向纵深推展,形成对此类犯罪的高压严打态势,省公安厅专门组织全省18个市州146个区县开展了“百县破案会战”工作,成功侦破了南充“1.16”印度班加罗尔跨境电信诈骗案、南充“11.10”印尼梭罗跨境电信诈骗案、宜宾“3.04”非洲加纳籍婚恋诈骗案、“12.17”特大投资理财类网络诈骗案、“5.21”特大网络贷款诈骗案等一批有影响力的案件。

四川省公安厅始终坚持打防并举、预防为先的工作理念,联动省委宣传部、省新闻出版广电局、四川银监局、人民银行成都分行等厅际联席会议成员单位及省教育厅、省老龄办等多家单位,积极开展“反诈骗·护万家”防范电信诈骗主题宣传活动,全省21个市州按照省公安厅统一部署和安排,结合本地实际情况,积极开展宣传报道。同时省公安厅还专门邀请四川电视台知名主持人制作公益宣传片,并向社会面广泛投放,将防范触角延伸至农村,切实提升群众防骗意识。截止目前,全省共发放宣传资料120万余份、累计播放公益宣传片28万余小时、发送公益短信1000万条、现场宣传1300余场,构建了全方位、立体化的宣传防范阵地,有力增强了人民群众防骗识骗的能力,据统计,今年6-7月全省电信诈骗案件发案3078起,环比下降12.28%,人民群众损失8946万元,环比下降11.27%,收到了良好的社会效果。

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